课程名称

《企业内部控制与风险管理》

课程背景

面对日益纷繁复杂的内外部环境，市场竞争趋于白热化，很多企业面临着业绩下降，成本增加，企业的规模以及体量无法爆发式增长的危机。如何将危机变成“机”遇，突破企业瓶颈，快速提升企业价值，成为了每一家企业共同面临的问题。

机遇与挑战并存，企业的每个部门同频共振，领导者具备财务战略、内控管理、风险管理等思维，才能及时调节纠偏，才能真正实现内控为业务发展为企业效益保驾护航的作用，让企业实现价值最大化，在市场中游刃有余。

本课程偏重从实战出发，用诙谐的语言、形象的比喻及案例，让企业领导者掌握最基本的内控及危机管理思维，让各部门间建立顺畅有效的协调机制，为企业分析痛点，运用内控管理的内核助力企业腾飞，让内控思维引领企业的业务发展。让企业管理者运用从本课程学到的各种思维解决日常的运营问题，为企业带来百倍的价值提升。

课程收益

1、 精心打造企业的风险控制系统，助力企业防患于未然

2、 重点舞弊类型与风险分析，有效的风险管理与舞弊调查

3、 掌握内部控制的基本理念和手段

4、 掌握内控管理思维，运用到企业业务决策中

5、 掌握内控提升的手段

课程对象

企业家

总裁

中层管理人员

内审人员

内控人员

课程大纲

一、 风险管理与内部控制

1、 什么是风险？什么是风险管理？

2、 什么是内部控制？

3、 企业内部控制的三道防线是什么？

4、 内审、合规、内控、风控之间的关系—剪不断、理还乱

二、 用家庭关系比喻，看清内部控制五要素

1、 控制环境

2、 风险评估

3、 控制活动

4、 信息与沟通

5、 监督

三、 企业中的几大内控要点

Ø1、人力部门舞弊

Ø2、 采购舞弊

Ø    3、企业烟酒管理、酒水仓库管理—怎么样管理更高效便捷

四、 如何做好风险与内控体系建设？

  1、 我国目前常见的十大控制漏洞

Ø2、 内部控制提升为啥难？标准化为啥难？

------底层“夸大”中层“敷衍”高层“自重”

Ø3、制度、流程、表单、指南的价值

Ø   4、内控提升目标--企业生存和发展的关键，是把握“稳定性”（世易时移，变法宜矣）

讲师介绍

余炳风

– SOX404项目经理人 

– 安徽财经大学经济学学士

– 会计师职称、税务师(CTA) 

– 近30年从业经历

– 四年知名央企机构负责人               

– 丰富的企业预算、财税体系、内控实施经验

– 10余年知名企业内控合规、审计经验

– 10余年知名央企财务经理     

实战经验：26年从业经历+4 年央企分支机构负责人+10 年企业内控合规、审计经验+10年央企财务经理从业经历， 精通公司预算、财税和内控的每个环节及风险点，通晓监管各项法律法规，有各种财务、预算、内控实操经验。

核心优势：体系搭建+业财融合+全面预算+税收筹划+风险内控=复合型人才