王可妮

银行合规风险管理警示与防范

● 从风险全局层面，了解金融体系主要风险； ● 以实际案例为基础，深度解析合规风险的管控点； ● 了解监管层面对非合规操作的处罚措施； ● 从银行内部控制出发，初步掌握风险管理的管理方法； ● 熟悉了解国际风险管理相关监管法规。

授课对象：柜员、理财经理、对公客户经理等

王可妮-西安市

柜面业务操作风险防范与内部控制

● 全面树立员工的合规意识和全面风险管理防范意识，从思想态度上予以高度重视； ● 了解柜面操作风险的成因及防范对策，提高识别和防范风险的能力。 ● 掌握对公对私存款业务的开户规程、办理业务环节的风险点及防范措施；掌握对账业务、挂失业务、查询扣划业务、电子银行业务等操作规程以及风险防控措施。 ● 通过大量的案例分析，总结经验教训，提高员工的工作责任心，增强防范风险的能力，避免同类风险事件的再次发生。

授课对象：柜员、会计主管、基层网点负责人等

王可妮-西安市

监管趋严背景下如何做好信贷业务防假反假 ——风险客户识别与风险控制

树立员工的合规风险意识和良好职业操守；了解不良贷款的成因，加强信贷准入管理，贷前调查做到深入调查和详细审查，以及贷后管理；掌握各类贷款业务全流程管理规程及风险控制措施；通过大量实际案例的分享，能总结经验教训，严守道德防护线和警戒线，提升风险识别能力和风险防控能力，建立积极有效的信贷风险管理能力。

授课对象：银行信贷人员、对公客户经理

王可妮-西安市

金融风险管理（基础篇）

了解国内外关于风险管理的相关制度准则，熟悉全面风险管理-内部控制-合规风险的机制，建立关于风险管理的整体脉络体系。

授课对象：金融从业人员、理论研究人员和企业界风险管理专业人士

王可妮-西安市

金融风险管理（实操篇）

在案例的基础上，全面了解国内外金融行业的四大风险相关内容及专业的风险防控体系，建立关于风险管理的整体脉络体系和完整构架。

授课对象：金融从业人员、理论研究人员和企业界风险管理专业人士

王可妮-西安市

企业客户信贷风险识别和控制

● 掌握信贷业务的具体流程（贷前/贷中/贷后），并能实际运用具体风控点的防范措施； ● 了解不良贷款的成因，加强信贷准入管理，贷前调查做到深入调查和详细审查，以及贷后管理；掌握各类贷款业务全流程管理规程及风险控制措施； ● 通过大量行业（房地产/建筑业/制造业/能源行业）实际案例的分享，能总结经验教训，严守信贷防护线和警戒线，提升风险识别能力和风险防控能力，建立积极有效的信贷风险管理能力。

授课对象：银行信贷人员、对公客户经理

王可妮-西安市

金融业职务犯罪警示与廉政建设

了解金融职务犯罪的相关知识和内容；通过大量案例的分享，加强思想意识和法制观念,筑牢风险防控防线；强化金融从业人员的廉政自律。

授课对象：金融业基层中层管理者，党员干部以及信贷客户经理。

王可妮-西安市

银行反洗钱

◎ 教学通俗易懂，以大量的案例为基础，变被动式学习为分享式学习； ◎ 以实操演练为主，激发学习兴趣为主，通过大量的演练来提升解决问题的能力，并能有效运用在实操中； ◎ 课堂气氛活跃，内容逻辑性强，从浅入深再到体系化便于整体性的融会贯通。

授课对象：银行柜员、会计主管、网点主任等

王可妮-西安市

强监管时代银行风险管控与合规管理

1.从风险全局层面，了解金融体系主要风险； 2.以实际案例为基础，深度解析合规风险的管控点； 3.了解监管层面对非合规操作的处罚措施； 4.提升员工的职业操守和职业道德标准； 5.加强思想意识和法制观念,筑牢风险防控防线；

授课对象：银行管理人员、基层一线人员

王可妮-西安市

商业银行信贷风险解析与防控

● 掌握信贷业务的具体流程（贷前/贷中/贷后），并能实际运用具体风控点的防范措施； ● 了解不良贷款的成因，加强信贷准入管理，贷前调查做到深入调查和详细审查，以及贷后管理；掌握各类贷款业务全流程管理规程及风险控制措施； ● 通过大量行业（房地产/建筑业/制造业/能源行业）实际案例的分享，能总结经验教训，严守信贷防护线和警戒线，提升风险识别能力和风险防控能力，建立积极有效的信贷风险管理能力。

授课对象：银行信贷人员、对公客户经理

王可妮-西安市