彭志升

柜面货币、证件、人像快速鉴别指南 ——优秀柜面必修课

1. 快速提高银行对货币、证件、人像的风险的综合管控能力和整体服务水平；

2.让学员拥有10秒钟搞定人民币常见真假币和银行已开办外币的能力；

3. 让学员拥有10秒钟搞定身份证，1分钟搞定各类有效证件和3分钟搞定世界护照的能力；

4.让学员掌握5秒钟柜面快速甄别人像技巧，2分钟搞定复杂人像识别的能力；

5. 提高学员柜面异议处理的综合能力，减少投诉，提高整体服务水平。

授课对象：柜面人员、会计主管及个金客户经理

会计主管柜面风险与法律风险管控

<p>l&nbsp;全面提高学员的柜面风险意识与管控能力，提升整体柜面服务与管理水平；</p><p>l&nbsp;全面树立学员的正解的风险观，不盲目畏惧，更不能轻视风险的存在；</p><p>l&nbsp;让学员拥有实现身份核查这一关键工作所必需掌握的相关能力，如：二代（临时）身份证及世界护照等快速鉴别法，柜面5秒人像识别技巧等；</p><p>l&nbsp;通过大量他行血淋淋的真实案例分析，总结经验教训，避免类似风险再次发生；</p><p>l&nbsp;提高会计主管对员工心态管理的能力。</p><p><br/></p>

授课对象：会计主管、柜面人员及其他相关人员等

柜面业务操作与法律风险管控

<p>1. 快速提高银行的柜面操作和法律风险的综合管控能力，避免风险故事重复发生；</p><p>2. 全面树立学员的正解的风险观，不盲目畏惧，更不能轻视风险的存在；</p><p>3.&nbsp;让学员理解操作风险的成因及防范对策，提高对风险的识别、防范和管理的能力；</p><p>4. 提高学员对票据的综合能力和相关的法律意识，避免操作与法律风险；</p><p>5.&nbsp;通过大量他行血淋淋的真实案例分析，总结经验教训，避免类似风险再次发生。</p><p><br/></p>

授课对象：会计主管、柜面人员及其他相关人员等

金融诈骗“解毒”专项培训

l 帮助学员树立良好的金融风险防范意识；

l 让学员了解社会上常见的金融骗局的特点；

l 提高学员遇到可疑为诈骗事件时，如何去甄别和应对技巧；

l 当意识到被诈骗后的补救措施，最大程度上的追回损失；

l 让学员成为防范金融诈骗的宣传者与志愿者，共筑社会主义和谐社会。

授课对象：社会各界人式

信贷业务风险与法律风险防范

1.全面树立员工的风险防控意识，有效防范信用风险与合规风险； 2.帮助学员掌握信贷业务的法律关联线条； 3.了解信贷风险的成因及防范对策，提高风险识别、防范以及科学管理风险的能力； 4.通过大量的案例分析，总结经验教训，避免同类案件的再次发生。

授课对象：银行信贷人员、客户经理以及支行长等相关人员

信贷风险识别与防范

1、树立信贷人员的风险防控意识和合规操作的意志； 2、帮助学员有效的防范信贷风险和相关的法律风险； 3、了解信贷风险的成因及防范对策，提高风险识别、防范以及科学管理风险的能力； 4、通过大量的案例分析，总结经验教训，避免同类案件的再次发生。

授课对象：银行信贷人员、客户经理以及支行长等相关人员

商业银行合规风险管理案例分析

1、树立银行从业人员的风险意识，有效的提高银行从业人员的合规管理的能力； 2、通过大量真实的案例分析，让学员看到银行各风险事件背后的真实起因； 3、分析他行血淋淋的真实案例，总结经验教训，避免类似风险再次发生； 4、让学员深刻的理解：合规是维护银行和自身利益的根本所在。

授课对象：合规管理人员、银行从业人员